Проверка контрагентов

Предлагаем услугу проверки китайских предприятий, которая позволит Вам избежать мошенничества и предотвратить коммерческие споры. 

Если Вы нашли поставщика продукции в Интернете, то существует риск того, что предприятие не исполнит обязательств по поставке необходимой вам продукции. Вот самые вероятные сценарии, с которыми сталкиваются наши клиенты до обращения к юристам для разрешения спорной ситуации:

• нашли поставщика в интернете, сделали заказ, оплатили по реквизитам, а товар не получили и поставщик не отвечает на писома и звонки;
• оплатили поставщику за товар по договору, срок поставки давно прошел, поставщик не завершил производство и не сообщает точные сроки готовности товара;
• после предоплаты 100% стоимости поставщик сообщил, что повысилась стоимость сырья, и необходимо доплатить еще столько же, после чего поставщик отправит товар;
• согласовали с поставщиком заказ по каталогу, а пришла продукция иного качества; 
• оплатили поставщику за подсолнечное масло, а пришел контейнер с песком; 
• многие другие случаи.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, перед оплатой необходимо обязательно проверить законность ведения деятельности китайским предприятием. Зарегистрировано ли предприятие в соответсвии со всеми требованиями, ведет ли деятлеьность, прописанную в Уставе, платит ли налоги, имеет ли административные нарушения и привлекалось ли к суду по гражданским спорам и иным правонарушениям? 

Вы получите ответ на эти и другие вопросы, заказав проверку китайского контрагента у нас. 

1. Базовая проверка: 

Для чего проводится данная проверка: перед заключением любого договора, чтобы убедиться, что контрагент зарегистрирован, ведет деятельность без нарушений и может быть привлечен к суду в качестве ответчика. 

• регистрационные данные - выписка из единого реестра компаний КНР.
• сведения об учредителе и законном представителе; 
• информация об административных правонарушениях и участие в судебных исках. 

Стоимость: 20 000 рублей (до 10 страниц отчета, каждая последующая страница - 1000 рублей);
Срок выполнения: 3 рабочих дня;
Пример отчета на русском языке: предоставим по запросу. 

2.  Кредитно-финансовый отчет -  проверка  финансового состояния и бухгалтерскойотчетности за последние 2 года.

Для чего проводится данная проверка: для определения финансовой устойчивости предприятия перед подписанием долгосрочного контракта, перед подписанием контракта с высокой ценой.

Стоимость: 35 000 рублей (до 10 страниц отчета, каждая последующая страница - 1000 рублей)
Срок подготовки отчета на русском языке:  10 рабочих дней.
Пример отчета на русском языке предоставим по запросу. 

3. Подробная Due Diligence проверка: 

Для чего проводится данная проверка: для определения финансовой устойчивости предприятия, позиции на рынке, репутации перед началом долгосрочного сотрудничества и заключения крупных контрактов, перед запуском инвестиционных проектов: создания совместного предприятия, слияния и поглощения.

• Основная информация
• Оценка уровня доверия к  предприятию
• Информация по основному и дополнительным видам деятельности
• Финансовая статистика
• Общая оценка и описание предприятия
• Регистрационные данные
• Изменения регистрационных данных
• Информация об акционерах и правах акционеров
• Данные об акционере (юридическом лице)
• Данные об интернет-сайте
• Полученные награды и похвалы
• Форма организации предприятия
• Правление компании
• Информация о законном представителе
• Информация о предприятиях, в которых законный представитель принимает долевое участие
• Информация о предприятиях, в которых законный представитель выступает членом высшего руководства
• Информация о законном представителе (персональные данные)
• Дочерние предприятия
• Рабочий персонал предприятия
• Информация о найме на работу
• Информация об офисном помещении
• Основной вид деятельности
• Услуги и предложения предприятия
• Информация о ведущихся проектах
• Получение административных разрешений и подтверждений
• Информация о торговой марке и  патентах
• Информация о закупках
• Информация о поставщиках продукции
• Информация о продажах
• Основные покупатели
• Экспорт и импорт
• Информация о конкурентах
• Банковский счет
• Степень доверия и оценка партнеров
• Информация о судебных исках
• Информация о проведенных проверках по контролю качества
• Информация из СМИ
• Финансовая информация
• Сравнение показателей предприятия-контрагента с представителями аналогичной отрасли
• Тенденция изменения основных показателей предприятия
• Система оценивания уровня доверия к предприятию
• Оценивание кредитного лимита контрагента

Стоимость: 70 000 рублей (до 20 страниц отчета, каждая последующая страница - 1000 рублей);
Срок выполнения: 20 рабочих дней;
Пример отчета на русском языке: предоставим по запросу. 

• Аттестация производителей
• Комплексная проверка предприятия в Китае